Entre el material incautado en el funcionamiento de esta finca, se encuentran 6 kg de esmeraldas, 3 kg de rubí y 12 kg de alejandrita. Las piedras están valoradas en R $ 1,5 millones.
Los acusados, según las investigaciones, utilizaron empresas fantasma en nombre de "naranjas" para blanquear dinero delictivo. Se cumplieron nueve órdenes de allanamiento e incautación y dos órdenes de aprehensión temporal en Águas Claras, Guará, Taguatinga, Riacho Fundo II y Park Way.
La investigación se inició el año pasado, cuando la Coordinación para la Represión de Delitos contra el Consumidor, Orden Tributaria y Fraude (Corf) inició la investigación de fraudes en solicitudes de duplicado de tarjetas. La policía descubrió que la pandilla tenía acceso a datos sobre víctimas que residen, especialmente en la región noreste, y solicitó a los bancos una nueva tarjeta de crédito. Con base en Brasilia, los sospechosos empezaron a contar con la colaboración de un portero, quien recibió correspondencia en las direcciones de Vicente Pires y Asa Sul.
“Seguimos intentando identificar a las víctimas del grupo. Con las detenciones podemos llegar a otros posibles delitos cometidos por la pandilla ”, dijo el delegado jefe de Corf, Wisllei Salomão.
En una sola dirección, Corf identificó el recibo de 200 tarjetas. El portero recibió cerca de R $ 50 por cada correo. Con las cartas en la mano, los delincuentes gastaron un promedio de R $ 2.000 a R $ 3.000.
Durante la encuesta, los investigadores encontraron varios otros delitos cometidos por el mismo grupo. Liderados por los religiosos, los sospechosos también invadieron casas en el Distrito Federal, falsificaron documentos y vendieron las propiedades a terceros de buena fe. Uno de los lotes se dividió ilícitamente en cuotas. La banda también se dedicaba al comercio irregular de municiones y armas de fuego, como calibre .9 mm y .40. Otro delito identificado fue la compra y venta ilegal de piedras preciosas.
Además de las piedras preciosas, la policía se incautó de un simulacro de arma de fuego durante el operativo.
